Криптовалютная инфраструктура на данный момент практически не регулируется, а технологии обладают высоким уровнем анонимности. В связи с этим в отрасль притягивается множество мошенников, которые пытаются обмануть людей и выкрасть их деньги. Скам это – афера, какой-либо проект, находящийся, фактически, на стадии зарождения, предлагающий быстрый возврат инвестиций и scam что это высокую доходность, при сборе средств на дальнейшее развитие. Однако, фактической целью такого проекта, является заполучение средств доверчивых вкладчиков мошенническим образом. Созданный под видом реальной деятельности, скам-проект редко подходит к этапу сбора средств уже имея прототип или альфа версию продукта, по сути предлагая инвестировать в красиво поданную, голую идею.

Призрачная страховка / брокерский скам

Как только у вас появится опыт в работе с цифровой валютой, вы сможете автоматически отсеивать сомнительные проекты. Цифровую валюту никто не контролирует, а уровень анонимности в виртуальном пространстве довольно высок. Так появляется повод действовать для тех, кто хочет незаконно получить средства доверчивых людей. Опытные игроки на бирже или крипторынке не понаслышке знают о скаме.

Привлечение скамеров к ответственности

Даже в этом случае мошенники могут использовать ваши деньги для манипуляций с низколиквидными монетами, устраивая пампы/дампы, а также играя против ваших позиций на фьючерсах с других аккаунтов. Таким образом, ваши деньги будут использованы для увеличения прибыли мошенников, и вы рискуете потерять их. Часто скам проекты работают по принципу финансовых пирамид и какое-то время делают выплаты некоторым вкладчикам за счет поступлений от новых участников проекта, однако работает такая схема обычно не долго. Также в мануале содержатся инструкции по обходу введенных площадками ограничений.

scam что это

Криптовалюта Solana (SOL): что это, как купить, перспективы

  • Заметное увеличение рекламных бюджетов может быть связано с желанием администрации компании (если это мошенники) в последний раз собрать побольше денег с инвесторов, после чего исчезнуть.
  • С развитием интернет-технологий и ростом популярности онлайн-инвестиций угроза скамов постоянно увеличивается.
  • С того момента, как пирамиды стали работать с цифровой валютой, они стали еще опаснее.
  • Когда инвесткомпания скамится, то часто пытается представить себя жертвой обстоятельств.
  • Если вдруг, вы почувствовали тревогу за свой капитал, возможно, вам стоит вывести средства из инвестиционного инструмента на некоторое время.
  • Нередко это понятие закрепляется за криптовалютными или инвестиционными хайп-проектами.

Заманчивые предложения с низкими ценами и легким заработком, чрезмерная настойчивость и сомнительные просьбы в интернете – все это попытки похитить ваши деньги. Для того, чтобы ни вы, ни ваши близкие не пострадали от онлайн-мошенников, следует четко знать способы «развода» в Сети. Если рассматривать конкретные доски объявлений, пользователей которых злоумышленникам удалось обмануть, то самыми популярными площадками оказались Facebook, Post.ch и Tutti.ch. При этом логи с Facebook не принесли мошенникам никакой прибыли. Самой выгодной площадкой стала Anibis.ch, которая находится на четвертом месте по числу логов.

Веб-маяки на сайтах и в электронной почте

Инвесторам обещаются золотые горы, процент от будущих прибылей. На самом деле развитием проекта изначально никто не собирается заниматься, через какое-то время проект загибается, а всю крипту «потратили на развитие, но не получилось». В крипто-зоне появилось множество хайп-проектов, которые обещают огромную прибыль в кратчайшие сроки, но на самом деле представляют собой классические финансовые пирамиды. Они сильно опаснее традиционных пирамидных схем, поскольку используют криптовалюту и технологии блокчейн, что делает их еще более непрозрачными и сложными для выявления. Даже если организаторы таких проектов будут пойманы, то они могут избежать наказания за незаконную деятельность, используя анонимные криптовалютные кошельки и другие технологии, которые скрывают их личность. Мошенники в сфере криптовалют часто выдают себя за знаменитостей или влиятельных людей в индустрии, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв.

Каким бывает скам и примеры скама

Вероятность найти виновников и вернуть средства практически минимальна. Однако после пополнения счета вы вряд ли сможете вывести свои деньги. Более того, у создателей схемы останутся ваши данные и сканы документов, которыми они могут воспользоваться в последующих проектах. Рассмотрим каждый из них подробнее, чтобы вы не попались на удочку мошенников. Активная реклама в соцсетях c привлечением звезд, много непонятных терминов и обещание сверхприбылей — так скамеры завлекают своих жертв.

Новые шпионские скрипты Unicorn крадут данные российских организаций

Если партнер с сайта знакомств отказывается от видеозвонков и свиданий в офлайне, а взамен предлагает инвестировать в криптовалюты – подумай, возможно, ты потенциальная жертва скама. Скамеры могут месяцами воздействовать на чувства жертв, постепенно вовлекая их в романтические отношения. Как только доверие устанавливается, разговоры переключаются на якобы выгодные возможности в области криптовалюты, в результате чего происходит передача монет или учетных данных. Проектов, так же следует прислушиваться к собственной интуиции. Если вдруг, вы почувствовали тревогу за свой капитал, возможно, вам стоит вывести средства из инвестиционного инструмента на некоторое время. Выводя средства из проекта, вы, конечно, потеряете часть прибыли, зато сохраните психологическое здоровье, которое стоит намного дороже любого депозита.

Что же делать, чтобы не попасться на скам проект?

Доски объявлений постоянно обновляются и улучшают внутреннюю систему безопасности, поэтому воркерам все сложнее использовать привычные формулировки при общении с жертвами. Чтобы обойти это ограничение, воркеры пишут Tripartie с опечатками, например «теряют» символы или заменяют их другими. Более опытные воркеры используют кириллицу, чтобы сделать название платежной системы нечитаемым для защитных систем площадки.

Они организовывают так называемые «раздачи» (Giveaway), обещая удвоить или увеличить количество криптовалюты, которую им отправят участники. Сообщения для таких акций часто выглядят убедительно и создают иллюзию легитимности и срочности, побуждая людей быстро переводить средства в надежде на мгновенную прибыль. Человеку обещают баснословную прибыль за то, что он привлечет новых участников. При этом первое время он действительно может получать средства (например, в виде криптовалюты). Но когда поток денег останавливается, создатели начинают сворачивать свое дело. «Нередко деньги принимают не только в «доверительное управление» компании, но и проводят «обучение» торговле на бирже как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

Он стал широко использоваться в трейдинге для описания обманных действий и подозрительных продуктов и услуг. Вы хотите вернуть свои вложения, но ничего не получается. Обращаетесь в службу поддержки, а там либо «кормят обещаниями», либо не отвечают вовсе. Это уже повод серьезно задуматься и обратиться в полицию. Но все они имеют одну общую черту — успех мошенника зависит от степени доверчивости и беспечности пользователя.

scam что это

Подобное произошло с криптовалютной биржей Mt.Gox, которая сообщила о банкротстве по причине атаки хакеров. Ссылка из бота ведет на фишинговый сайт, адрес которого может отличаться от оригинала всего одной буквой. Страница представляет собой полную копию оригинального объявления с логотипом сайта, названием, ценой и описанием товара, который заинтересовал жертву. После заполнения всех данных бот предоставляет фишинговые ссылки для всех доступных досок объявлений на всех релевантных для страны языках и для обоих вариантов мошенничества (скама продавцов и скама покупателей).

Если вы сомневаетесь в долговечности и успехе проекта, постепенно вводите свою прибыль. В случае скама компании вы уже сможете сохранить часть средств. До определенного момента вы получали выплаты стабильно, но сейчас они почему-то приходят с задержками. Или создатели внезапно объявили об обязательном предоставлении документов для вывода средства. Это необходимо, чтобы замедлить выплаты и подготовить проект к скаму. Никто не застрахован от форс-мажорных ситуаций, тем более при игре на бирже или с криптовалютой.

Чтобы не стать жертвой этого вида скама, остерегайтесь агрессивных приглашений воспользоваться биржей, особенно с обещаниями высокой доходности или гарантированной прибыли. Ни одна инвестиция не может предложить такого, тем более на нестабильных криптовалютных рынках. Мошеннические биржи также склонны взимать высокие первоначальные взносы. Однако, используя рекламу, владельцы преследуют все ту же цель – собрать побольше денег с доверчивых людей.

Доходы новых участников обычно формируются за счет средств, вносимых последующими инвесторами, а не через реальные инвестиционные активности или торговлю. Это создаёт иллюзию успешного роста и прибыльности, но на деле система устойчива только до тех пор, пока привлекается достаточное количество новых участников пирамиды. В Telegram в последнее время появилось множество каналов, обещающих розыгрыши призов или обогащение за счет инвестиций в криптовалюту. В чатах популярных Telegram-каналов тоже нередко можно натолкнуться на мошенников, которые под видом обычных пользователей публикуют «выгодные предложения», например обещают помочь заработать. Чтобы узнать секрет легких денег, пользователю предлагают написать сообщение мошенникам или перейти в их канал. Существует два основных вида онлайн-мошенничества, нацеленного на кражу данных и денег пользователей — фишинг и скам.

Если вы вдруг незнакомы с этим понятием, рассказываем, как оно появилось и для чего именно применяется. Один из важных векторов распространения угроз типа фишинга и скама — это мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram. По принципу последнего работают письма с новостью о том, что вы выиграли/получили в наследство и т.д. Крупную денежную сумму, но для перевода нужно оплатить комиссию. Попасть на скам можно и выставляя объявления на специализированных ресурсах (Авито, Юла, Из рук в руки и т.д.). В этой статье поговорим о туннелировании трафика, сохранении доступа к скомпрометированной инфраструктуре и краже данных.

Опытные скамеры задают жертве не более трех вопросов, чтобы не вызвать подозрений. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке в шапке профиля, написать им личное сообщение или вступить в секретный групповой чат. В переписке им тоже дадут ссылку на фишинговый или скам-сайт. Во «ВКонтакте» также распространены посты с обещанием хорошо оплачиваемой подработки и ссылкой на мини-приложение. Последние раскручиваются с помощью рекламы, хэштегов или массовых отметок пользователей в постах, комментариях или на фото. Обычно объявляется о создании стартапа, как правило IT, например сайт знакомств или mail-сервис, или агрегатор чего-нибудь, а средства на его развитие собираются через криптовалюту.

Если их становится меньше, то у создателей начинаются проблемы с выплатами. Это уже указывает на то, что вскоре бизнес может обанкротиться. Старые вкладчики перестают нести деньги, а новые не появляются. Как только проект перестают накачивать деньгами, он идет ко дну. Стейкинг – это способ получить криптовалюту без математических вычислений (как это происходит при майнинге).

Когда инвесткомпания скамится, то часто пытается представить себя жертвой обстоятельств. Якобы аккаунты администрации взломали, а деньги похитили. Или возникли проблемы со стороны партнёров, платёжных систем или банков и их «пытаются решить». Этот признак вытекает из предыдущего и связан с уменьшением желания администрации проекта тратить время и деньги на качественную службу поддержки клиентов. При использовании этой легенды, всю ответственность за скам взваливают на одного трейдера, либо сотрудника, в результате некомпетентных действий которого компания потеряла большую часть депозита.